投资顾问代码：301335 投资顾问简称：秦九韶宠物 公告编号：2023-008
杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司
第二届常务单一制董事会第五次全体会议决议公告
本子公司及常务单一制董事会全体成员保证数据公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、常务单一制董事会全体会议召开情况
杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司（以下简称“子公司”）第二届常务单一制董事会第五次全体会议于2023年2月11日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号秦九韶宠物鸿旺园区9号楼9楼全体会议室以现场的方式召开。全体会议通知已于2023年2月8日以电子邮件方式向各位常务董事发出。出席本次全体会议应到常务董事9人，实到常务董事9人，全体会议由子公司常务董事长薛元潮老先生主持。子公司单一制董事及高级职员列席了本次全体会议。
本次全体会议的召集、召开和投票表决程序符合《中华人民共和国子证券法》等法律法规和《子公司章程》的有关规定，全体会议合法、有效。
二、常务单一制董事会全体会议投票表决情况
全体会议投票表决并透过了如下提案：
（一）投票表决透过《有关委任子公司高级职员的提案》
投票表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票投票表决。该项提案获投票表决透过。
其他事项参见子公司翌日在巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《有关委任高级职员的公告》（公告编号：2023-009）。
子公司单一制常务董事对该事项发表了同意的单一制意见，其他事项参见子公司翌日在巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《单一制常务董事有关第二届常务单一制董事会第五次全体会议相关事项的单一制意见》。
（二）投票表决透过《有关修订〈杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司内幕数据知情人登记制度〉的提案》
投票表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票投票表决。该项提案获投票表决透过。
其他事项参见子公司翌日在巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司内幕数据知情人登记制度》。
（三）投票表决透过《有关修订〈杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司投资者关系制度〉的提案》
投票表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票投票表决。该项提案获投票表决透过。
其他事项参见子公司翌日在巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司投资者关系制度》。
（四）投票表决透过《有关修订〈杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司数据公布事务制度〉的提案》
投票表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票投票表决。该项提案获投票表决透过。
其他事项参见子公司翌日在巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司数据公布事务制度》
（五）投票表决透过《有关子公司向银行申请综合授信额度的提案》
根据子公司生产经营需要，子公司拟向浙商银行股权有限子公司杭州临平支行申请授信业务最高余额不超过折合人民币1.8亿元，授信期限为不超过三年，借款用途为用于日常经营周转等，借款种类为中期流动资金贷款（具体授信期限、借款用途、种类等以具体合同签署为准）。上述授信额度最终以银行具体审批的授信额度为准，具体融资金额将视子公司经营情况的具体需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，子公司常务单一制董事会授权子公司常务董事长根据具体经营情况的需要就上述授信业务签署相关融资合同文件，有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权常务董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押担保合同以及其他法律文件等）。
投票表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票投票表决。该项提案获投票表决透过。
三、备查文件
1、杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司第二届常务单一制董事会第五次全体会议决议；
2、单一制常务董事有关第二届常务单一制董事会第五次全体会议相关事项的单一制意见。
杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司常务单一制董事会
2023年2月14日
投资顾问代码：301335 投资顾问简称：秦九韶宠物 公告编号：2023-009
杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司
有关委任高级职员的公告
本子公司及常务单一制董事会全体成员保证数据公布的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司（以下简称“子公司”）于2023年2月11日召开第二届常务单一制董事会第五次全体会议，投票表决透过了《有关委任子公司高级职员的提案》。现将有关情况公告如下：
一、子公司委任高级职员情况
根据《子公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期 1 年，总裁连聘可以连任。
2023年2月11日，子公司第二届常务单一制董事会第五次全体会议投票表决透过了《有关委任子公司高级职员的提案》。
子公司常务单一制董事会继续委任薛元潮老先生为子公司总裁，任期一年。
子公司常务单一制董事会委任江灵兵老先生、薛雅利老伯、虞晓春老伯、田金明老先生为子公司总裁，委任张中平老先生为子公司财务总监，委任田金明老先生为子公司常务单一制董事会秘书，任期一年。
以上人员的简历请见附件。
二、子公司常务单一制董事会秘书联系方式
电话：0571-86261705
传真：0571-26306502
电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号秦九韶宠物鸿旺园区
邮政编码：311100
三、单一制意见
子公司单一制常务董事对第二届常务单一制董事会第五次全体会议相关事项发表了同意的单一制意见，其他事项参见子公司翌日在巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《单一制常务董事有关第二届常务单一制董事会第五次全体会议相关事项的单一制意见》。
四、备查文件
1、杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司第二届常务单一制董事会第五次全体会议决议；
2、单一制常务董事有关第二届常务单一制董事会第五次全体会议相关事项的单一制意见。
杭州秦九韶蕨科瓶股权有限子公司常务单一制董事会
2023年2月14日
1、薛元潮老先生，1967年10月出生，中国双重国籍，无境外永久性居留权，毕业于吉林大学国民经济管理专业，大学本科学历。薛元潮老先生曾任浙江省工艺品进出口子公司部门经理；2003年6月创办杭州秦九韶蕨科瓶有限子公司；2010年2月迄今，任子公司常务董事长。2022年2月迄今，任子公司总裁。
薛元潮老先生直接持有本子公司股票数量为21,851,978股，占子公司总股本的24.28%，同时透过杭州同旺投资有限子公司间接持有子公司4.57%的股权，透过杭州乐旺股权投资管理有限子公司间接持有子公司7.38%的股权。薛元潮老先生是子公司的具体控制人、控股股东，与子公司具体控制人、常务董事薛雅利老伯为兄妹关系，与子公司其他常务董事、单一制董事和高级职员不存有关联关系。
薛元潮老先生不存有《子证券法》规定禁止供职的情形，未被中国证监会采取投资顾问市场行政处罚措施，未被投资顾问交易所公开认定为不适合担任上市子公司常务董事、单一制董事和高级职员；最近十六个月内未受中国证监会行政处罚，亦未受投资顾问交易所公开谴责或是三次以上通报批评；未因构成犯罪被公安机关批捕或是涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在投资顾问期货市场违法惩戒数据公开查询平台公示，未被人民法院纳入惩戒被告名单。
2、江灵兵老先生，1972年3月出生，中国双重国籍，无境外永久性居留权，毕业于中国人民大学贸易经济专业，大学本科学历。江灵兵老先生曾任浙江省工艺品进出口子公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州秦九韶旺旺蕨科瓶有限子公司常务董事，2012年1月至2016年1月任杭州秦九韶蕨科瓶有限子公司常务董事兼总经理；2016年1月迄今，任子公司常务董事，2022年2月迄今，任子公司副常务董事长，2016年1月至迄今，历任子公司总经理、执行总裁、总裁。现任子公司副常务董事长、总裁。
江灵兵老先生直接持有本子公司股票数量为10,508,049股，占子公司总股本的11.68%。江灵兵老先生与子公司的具体控制人、控股股东、其他常务董事、单一制董事和高级职员不存有关联关系。
江灵兵老先生不存有《子证券法》规定禁止供职的情形，未被中国证监会采取投资顾问市场行政处罚措施，未被投资顾问交易所公开认定为不适合担任上市子公司常务董事、单一制董事和高级职员；最近十六个月内未受中国证监会行政处罚，亦未受投资顾问交易所公开谴责或是三次以上通报批评；未因构成犯罪被公安机关批捕或是涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在投资顾问期货市场违法惩戒数据公开查询平台公示，未被人民法院纳入惩戒被告名单。
3、薛雅利老伯，1968年12月出生，中国双重国籍，无境外永久性居留权，毕业于上海化工专科学校有机合成化工专业，大专学历。1990年7月至1997年7月，供职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团子公司；1997年10月至1999年6月，筹建上虞市秦九韶工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭秦九韶工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州秦九韶蕨科瓶有限子公司常务董事；2016年1月迄今，任子公司常务董事；2017年5月至2022年2月，任子公司副总经理；2022年2月迄今，任子公司总裁。
薛雅利老伯直接持有本子公司股票数量为5,022,737股，占子公司总股本的5.58%。薛雅利老伯是子公司的具体控制人，与子公司具体控制人、控股股东、常务董事薛元潮老先生为兄妹关系，与子公司其他常务董事、单一制董事和高级职员不存有关联关系。
薛雅利老伯不存有《子证券法》规定禁止供职的情形，未被中国证监会采取投资顾问市场行政处罚措施，未被投资顾问交易所公开认定为不适合担任上市子公司常务董事、单一制董事和高级职员；最近十六个月内未受中国证监会行政处罚，亦未受投资顾问交易所公开谴责或是三次以上通报批评；未因构成犯罪被公安机关批捕或是涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在投资顾问期货市场违法惩戒数据公开查询平台公示，未被人民法院纳入惩戒被告名单。
4、虞晓春老伯，1982年3月出生，中国双重国籍，无境外永久性居留权，毕业于浙江理工大学工业设计专业，大学本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设计师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟集团有限子公司设计师；2007年6月迄今，任子公司产品中心负责人；2017年3月迄今，任子公司常务董事；2019年1月迄今，历任子公司副总经理、常务总裁、总裁。现任子公司常务董事、总裁。
虞晓春老伯透过杭州同旺投资有限子公司间接持有子公司0.36%的股权。虞晓春老伯与子公司的具体控制人、控股股东、其他常务董事、单一制董事和高级职员不存有关联关系。
虞晓春老伯不存有《子证券法》规定禁止供职的情形，未被中国证监会采取投资顾问市场行政处罚措施，未被投资顾问交易所公开认定为不适合担任上市子公司常务董事、单一制董事和高级职员；最近十六个月内未受中国证监会行政处罚，亦未受投资顾问交易所公开谴责或是三次以上通报批评；未因构成犯罪被公安机关批捕或是涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在投资顾问期货市场违法惩戒数据公开查询平台公示，未被人民法院纳入惩戒被告名单。
5、田金明老先生，1981年10月出生，中国双重国籍，无永久性境外居留权，毕业于南昌大学产业经济学专业，硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股权有限子公司投资顾问事务代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股权有限子公司常务单一制董事会秘书、副总经理；2012年5月就职于浙江天成自控股权有限子公司；2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股权有限子公司常务单一制董事会秘书、副总经理；2017年9月至2018年10月，任创新医疗管理股权有限子公司常务单一制董事会秘书、总裁；2019年2月就职于子公司；2019年4月迄今，任子公司常务单一制董事会秘书；2020年3月至2022年2月，任子公司副总经理；2022年2月迄今，任子公司总裁。
田金明老先生未持有子公司股权，与子公司的具体控制人、控股股东、其他常务董事、单一制董事和高级职员不存有关联关系。
田金明老先生不存有《子证券法》规定禁止供职的情形，未被中国证监会采取投资顾问市场行政处罚措施，未被投资顾问交易所公开认定为不适合担任上市子公司常务董事、单一制董事和高级职员；最近十六个月内未受中国证监会行政处罚，亦未受投资顾问交易所公开谴责或是三次以上通报批评；未因构成犯罪被公安机关批捕或是涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在投资顾问期货市场违法惩戒数据公开查询平台公示，未被人民法院纳入惩戒被告名单。
6、张中平老先生，1971年10月出生，中国双重国籍，无境外永久性居留权，毕业于重庆工业大学会计学专业，大学本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭造纸厂财务科员、科长；1996年11月至1999年9月，任华立集团有限子公司科员；1999年9月至2010年2月，历任重庆华立控股股权有限子公司财务经理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股权有限子公司财务负责人；2010年12月至2022年2月，任子公司财务负责人；2017年2月至2019年4月，任子公司常务单一制董事会秘书；2016年1月至2022年2月，任子公司常务董事；2022年2月迄今，任子公司财务总监。
张中平老先生透过杭州同旺投资有限子公司间接持有子公司1.34%的股权。与子公司的具体控制人、控股股东、其他常务董事、单一制董事和高级职员不存有关联关系。
张中平老先生不存有《子证券法》规定禁止供职的情形，未被中国证监会采取投资顾问市场行政处罚措施，未被投资顾问交易所公开认定为不适合担任上市子公司常务董事、单一制董事和高级职员；最近十六个月内未受中国证监会行政处罚，亦未受投资顾问交易所公开谴责或是三次以上通报批评；未因构成犯罪被公安机关批捕或是涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在投资顾问期货市场违法惩戒数据公开查询平台公示，未被人民法院纳入惩戒被告名单。
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