今天上午，上海市公安局经侦总队会同宝山分局召开“砺剑1号——本市首例利用游戏点卡非法从事资金汇兑案”专题新闻采访会。会上，经侦总队一支队、宝山分局经侦支队、国家外汇管理局上海市分局相关同志向媒体通报案件情况，并答记者问。
3家游戏网店
近6年的游戏点卡销售额
竟累计达250亿元
游戏点卡的背后
究竟潜藏着怎样的玄机？
近日
市局经侦总队会同宝山分局
根据“砺剑1号”专项行动部署要求
会同外汇管理部门
侦破本市首例
以销售游戏点卡为幌
非法从事资金汇兑的“地下钱庄”案件
抓获犯罪嫌疑人20余名
捣毁非法网络汇兑平台3个
查获价值2000万元的未兑付游戏点卡
涉案金额250余亿元
前期
市局经侦总队结合“歼击21”专项行动
依托智慧公安建设成果
研判发现大量可疑资金账户组
判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务
从可疑账户入手
警方循线深挖出一个可疑境外网站
查明了网站实际经营人万某、黄某
并由此发现了数个非法网络换汇平台
原来
自2015年10月以来
犯罪团伙为牟取非法利益
自行搭建境外服务器
未经批准私自架设非法网络换汇平台
招揽境内外汇兑客户
为他人提供本外币汇兑服务
以境外汇兑客户为例
网站客服会引导客户
使用外币充值游戏点卡
钱庄团伙再伙同境内经销商
将游戏点卡变现为人民币
为客户火速完成换汇交易
并从中收取5%-10%不等的手续费
在短短6年间
犯罪团伙通过上述手法
非法换汇金额达250亿元人民币
该案中
犯罪嫌疑人瞄准
互联网游戏点卡的
国际流通性和价格稳定性
通过自定汇率的方式
将其与货币价值挂钩
作为连通境内外
开展非法换汇交易的介质
由此给非法活动披上了“合法”外衣
犯罪团伙内部分工明确
犯罪嫌疑人万某等人
招揽数名境内游戏点卡经销商
为其开展非法换汇业务提供便利
形成管理组、销售组
点卡组、收货组等
多个环节的犯罪产业链
根据国家相关法律法规规定
在国家规定的交易场所以外
非法买卖外汇扰乱市场秩序情节严重的
涉嫌非法经营犯罪
非法从事资金汇兑活动
严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序
更可能成为犯罪分子
转移隐匿赃款、逃避查冻追缴的
非法资金通道
个人通过此类非法网络换汇平台
进行本外币汇兑的行为涉嫌违法
需承担相应法律责任
下阶段
上海警方将深入推进
“砺剑1号”专项行动
持续紧盯地下钱庄犯罪等
重大风险型经济犯罪
力求做到同类犯罪集中打
有组织犯罪深化打
新型犯罪攻坚打
警力资源统筹用
全力捍卫本市经济金融安全稳定
